厦门市构筑研究院团体股份公司[gōngsī] 届董事会第二十四次


文章出处: 作者:耀目公司新闻中心 人气: 8170 次 时间:2018-10-20 11:20


证券代码[dàimǎ]:002398 证券简称:建研团体 告示编号:2010-027

厦门市构筑研究院团体股份公司[gōngsī]

届董事会第二十四次会议决定告示

本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]、和完备,不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉。

一、会议通知、召集及召开景象。

厦门市构筑研究院团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”) 届董事会第二十四次会议(简称“本次会议”)于2010年8月25日上午[shàngwǔ]9点在厦门市湖滨南路62号建设。科技大厦。11楼公司[gōngsī]会议室以现场会议方法召开,本次会议由公司[gōngsī]董事长蔡永太老师[xiānshēng]召集并主持[zhǔchí],会议通知已于2010年8月13日以OA邮件、邮件、传真[chuánzhēn]等方法送达给董事、监事和治理职员。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定。

二、会议决定

经与会董事负责审议。,本次会议接纳记名投票。表决方法表决定案,形成。了决定:

一、审议。通过了《关于董事会换届暨提名第二届董事会成员。候选人的议案》;表决后果为:9票同意、0票否决、0票弃权。

鉴于公司[gōngsī]届董事会任期即将于2010年9月22日截至,按照《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《深圳证券买卖所中小板上市[shàngshì]公司[gōngsī]运作指引》、《公司[gōngsī]章程》的划定,经与大股东协商,并经公司[gōngsī]董事会提名委员。会审议。通过,公司[gōngsī]董事意提名蔡永太、李晓斌、麻秀星、叶斌、彭志兵、桂苗苗、张益河、黄锦泉、卢永华为第二届董事会候选人,个中,张益河、黄锦泉、卢永华为董事候选人,并赞成将非董事候选人提交公司[gōngsī]股东大会。以累积投票。表决方法予以[yǔyǐ]表决,至于董事候选人,仍需经深圳证券买卖所考核。通事后,董事会方可将其提交公司[gōngsī]股东大会。以累积投票。表决方法予以[yǔyǐ]表决。

董事候选人中兼任公司[gōngsī]治理职员职务的职员以及由职工代表[dàibiǎo]担当[dānrèn]董事人数[rénshù]总计。未高出公司[gōngsī]董事总人数[rénshù]的1/2。

董事候选人简历附后。

针对《关于董事会换届暨提名第二届董事会成员。候选人的议案》,公司[gōngsī]董事张益河、黄锦泉、卢永华已出具[chūjù]《厦门市构筑研究院团体股份公司[gōngsī]董事关于关于提名第二届董事会成员。候选人的意见。》,具容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议。通过了《关于赞成公司[gōngsī]及子公司[gōngsī]举行银行融资的议案》;表决后果为:9票同意、0票否决、0票弃权。

董事意公司[gōngsī]及部门部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]拟向银行申请2010年下半的融资授信额度,授权。公司[gōngsī]及子公司[gōngsī]的代表[dàibiǎo]人全权卖力签订与申请授信额度的法令文件并打点事宜[shìyí]:

1、公司[gōngsī]向光大银行股份公司[gōngsī]厦门分行[fēnxíng]申请不高出2亿元(指人民[rénmín]币元,下同)的团体授信额度,属名誉[xìnyòng]贷款。,经该银行赞成,公司[gōngsī]可转授权。子公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]额度,并由公司[gōngsī]肩负打消之清偿责任,授权。子公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]景象。如下:

序号

子公司[gōngsī]名称

哄骗[shǐyòng]额度(万元)

担保[dānbǎo]方法

福建科之杰新质料公司[gōngsī]

5,000

由公司[gōngsī]肩负打消之清偿责任

2

科之杰新质料(漳州)公司[gōngsī]

5,000

3

重庆建研科之杰新质料公司[gōngsī]

3,000

4

常青树建材。(福建)开辟。公司[gōngsī]

1,000

5

厦门天润锦龙建材。公司[gōngsī]

3,000

6

厦门市工程。检测公司[gōngsī]

1,000

7

待定子公司[gōngsī]

2,000

合 计

20,000

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2、福建科之杰新质料公司[gōngsī]向厦门银行股份公司[gōngsī]申请金额不高出5,000万元的授信额度;

3、科之杰新质料(漳州)公司[gōngsī]向厦门银行股份公司[gōngsī]申请金额不高出3,000万元的授信额度;

4、厦门天润锦龙建材。公司[gōngsī]向厦门银行股份公司[gōngsī]申请金额不高出4,000万元的授信额度;

5、福建科之杰新质料公司[gōngsī]向农业[nóngyè]银行股份公司[gōngsī]厦门翔安支行申请金额不高出8,000万元的授信额度, ,福建科之杰新质料公司[gōngsī]将按照银行要求以其自有资产为其部门融资额度提供抵押担保[dānbǎo];

6、科之杰新质料(漳州)公司[gōngsī]向农业[nóngyè]银行股份公司[gōngsī]厦门翔安支行申请金额不高出5,000万元的授信额度;

7、厦门天润锦龙建材。公司[gōngsī]向农业[nóngyè]银行股份公司[gōngsī]厦门翔安支行申请金额不高出3,000万元的授信额度。

授信额度以各家银行赞成的为准,授信限期均为一年。

具容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《厦门市构筑研究院团体股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]及所属子公司[gōngsī]向银行申请银行授信额度及担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]的告示》。

三、审议。通过了《关于为子公司[gōngsī]举行银行融资提供担保[dānbǎo]的议案》;表决后果为:9票同意、0票否决、0票弃权。

公司[gōngsī]董事意为本次会议议案2所审议。的子公司[gōngsī]举行银行融资提供担保[dānbǎo],包罗打消之清偿(包管[bǎozhèng])责任及/或以公司[gōngsī]名下资产(包罗但不限于地皮、房产。等)提供抵押担保[dānbǎo]等各银行所承认的方法。,公司[gōngsī]赞成提请股东大会。授权。本公司[gōngsī]董事长蔡永太老师[xiānshēng]全权代表[dàibiǎo]本公司[gōngsī]与各家银行洽商、签定担保[dānbǎo]条约及法令性文件并打点手续。。

具容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《厦门市构筑研究院团体股份公司[gōngsī]关于公司[gōngsī]及所属子公司[gōngsī]向银行申请银行授信额度及担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]的告示》。

四、审议。通过了《关于对子公司[gōngsī]常青树建材。(福建)开辟。公司[gōngsī]提供财政资助的议案》;表决后果为:9票同意、0票否决、0票弃权。

常青树建材。(福建)开辟。公司[gōngsī](简称“福建常青树”)系厦门建科院的控股子公司[gōngsī]厦门市常青树建材。开辟。公司[gōngsī](简称“厦门常青树”)的全资子公司[gōngsī]。厦门常青树的股权布局为:厦门建科院持有[chíyǒu]其80%的股权,天然人徐息麟和吴少端各持有[chíyǒu]其10%的股权,而且,徐息麟和吴少端并非厦门建科院的关联[guānlián]方。公司[gōngsī]董事意单偏向福建常青树提供财政资助1300元,用于偿还福建常青树在兴业银行股份公司[gōngsī]漳州角美支行的600万元贷款及增补出产谋划资金,财政资助的限期为二年,自资助之日起谋略,财政资助的利钱按人民[rénmín]银行所的同期银行1-3年期贷款基准利率[lìlǜ]谋略,由福建常青树按照资助金额按季付出给厦门建科院。按照深圳证券买卖所的划定,公司[gōngsī]向福建常青树单方提供财政资助,福建常青树需提供响应的担保[dānbǎo]。鉴于福建常青树遏制本次董事会召开之日的资产欠债率高出70%,按照深圳证券买卖以是及公司[gōngsī]的划定,本项议案经本次董事会审议。通事后,仍需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。通事后方可尝试。。此外,董事意提请股东大会。授权。代表[dàibiǎo]人蔡永太老师[xiānshēng]或其的代理人全权代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]签订财政资助的法令文件。



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